Nöbetçi Eczaneler
Ozan Elektronik Para AŞ’ye Yönelik Soruşturmada İkinci Dalga
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik mali suç iddialarında ikinci bir dalga daha yaşandı. Soruşturmada elde edilen yeni bulgulara göre, yalnızca üst yönetim değil; bilgi teknolojileri, yazılım, iç denetim ve finans gibi farklı birimlerden çalışanların da suçtan elde edilen gelirleri aklama faaliyetlerine karıştığı yönünde kuvvetli tespitler yapıldı.
Soruşturmanın Kapsamı ve İddialar
Savcılığın yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetleri ve “pos tefeciliği” iddiaları merkezde yer alıyor. İddialara göre bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin çeşitli yollarla aklandığı ve söz konusu gelirlerin şirket içinde farklı birimler aracılığıyla örgütlendiği öne sürülüyor. Bu yeni tespitler doğrultusunda soruşturma genişletildi ve farklı departmanlardan sorumlu çalışanlara ilişkin incelemeler derinleştirildi.
Şüpheliler ve El Koyma İşlemleri
Soruşturma kapsamında belirlenen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, şüphelilere ait olduğu tespit edilen toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konduğu açıklandı. El konulan varlıklar arasında 2 konut, 2 arsa ve 3 araç bulunuyor. Savcılık, el koyma işlemlerinin suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin korunması ve aklama zincirinin çözülmesine yönelik yürütüldüğünü bildirdi.
İçerisinde Adı Geçen Birimler ve Görevliler
Yeni elde edilen bulgulara göre soruşturma yalnızca üst düzey yöneticileri değil, aşağıdaki birim ve kişilerde görevli çalışanların da dosyada yer aldığını gösteriyor:
- Eski yönetim kurulu üyeleri
- Bilgi teknolojileri (BT) birimi çalışanları
- Risk yönetimi ve iç denetim personeli
- Yazılım geliştirme uzmanları
- Finans ve muhasebe yöneticileri
Savcılığın Açıklaması ve Soruşturmanın Yönü
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın delil toplama ve şüpheli tespit süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
Önceki Aşamada Neler Olmuştu?
Soruşturmanın ilk aşamasında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı. İlk etapta 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmış; diğer 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.