Can Holding Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Operasyonun Detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor ve işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturma Kapsamında İddialar

Soruşturmaya göre, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu öne sürülüyor. Bu örgüt, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması gibi eylemler gerçekleştirmiş. MASAK raporları ve mali denetim incelemeleriyle soruşturma başlatıldı.

İddialara göre, holding şirketleri aracılığıyla yüklü tutarda kaynağı belirsiz para girişleri yapıldı. Bu paralar, çeşitli şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülükleri azaltıldı.

Çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği ve aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetimleri zorlaştırdığı belirtiliyor. Yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluk dağıtıldı ve hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldı.

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borçlar gösterildiği ancak bu borçların gerçek dışı olduğu iddia ediliyor. Bu işlemler, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu‘na aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi olarak değerlendiriliyor.

MASAK bulgularına dayalı olarak, örgütün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan elde ettiği gelirlerle ticari hacmini genişlettiği belirtiliyor. Bu gelirler, eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar için kullanıldı.

Operasyonda, 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Kenan Tekdağ’ın da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayyum atanan bazı şirketler şunlardır: