İstanbul’da Dağ Grup Suç Örgütüne Yönelik Operasyon Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren bir suç örgütüne karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde ettiği tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

47 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi

Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporlarının yanı sıra gizli tanık beyanları, hesap hareketleri ve kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin başta Libya olmak üzere farklı ülkelerle yapılan para transferlerini kontrol altına aldıkları, bu işlemleri çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla yasa dışı şekilde yürüttükleri belirlendi.

Yurt dışından temin edilen banka kartlarını sahte POS cihazı işlemlerinde kullanan zanlıların, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden komisyon kazancı elde ettikleri ve bu yolla 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız gelir sağladıkları tespit edildi.

Suç Gelirlerinin Aklanması İçin Ticari Görünüm Oluşturuldu

Yapılan tespitlerde, suçtan elde edilen gelirlerin şirketler üzerinden fatura kesme ve defter kaydı yöntemleriyle ticari kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle, suç gelirlerinin sistematik biçimde aklandığı ve resmi ticari faaliyet izlenimi yaratıldığı belirlendi.

255 Taşınmaz ve 60 Araca El Konuldu

Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması, ev ve iş yerlerinde arama yapılması, dijital materyal ve belgelerin toplanması işlemlerini sürdürüyor.

• Toplam 255 taşınmaz mala,
• 60 araca,
• 24 şirket ortaklık payına,
• Banka hesapları ve kripto varlıklara

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Savcılık, yasa dışı gelirlerin kaynağının ve transfer yollarının tespit edilmesi amacıyla soruşturmayı derinleştirdi.