Ayvalıklı İş İnsanına Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
Olay, kendisini İstanbul merkezli tanınmış bir yatırım firmasında yatırım uzmanı olarak tanıtan “Mine D.” isimli bir şüphelinin, Ayvalıklı iş insanı İ.D. ile temasa geçmesiyle başladı. Şüpheli, İ.D.’ye 45 günlük bir yatırım programı önererek bu süre sonunda yüzde 78 oranında kar elde edeceğini taahhüt etti ve İ.D., söz konusu kişinin köklü bir firmayı temsil ettiğini düşünerek teklifi kabul etti.
İzleyen süreçte, “Cengiz” adını kullanan bir başka şüpheli devreye girdi ve İ.D.’ye danışmanlık yaptığını belirtti. Şüpheliler, iş insanına yatırımlarını anlık izleyebileceği bir mobil uygulama bağlantısı gönderdi; uygulama üzerinden yatırımların değer kazandığını gören İ.D., yaklaşık bir hafta içinde şüphelilerin yönlendirdiği iki ayrı banka hesabına toplam 10 milyon lira havale etti.
İ.D. kârını çekmek istediğinde ise iletişim aniden kesildi ve şüpheliler ulaşılmaz hale geldi. Durumdan kuşkulanarak adı kullanılan yatırım firmasıyla temas kuran iş insanı, firmanın böyle bir hizmet sunmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.
Süreç incelendiğinde, “Cengiz” adıyla iletişim kuran şüphelinin yapay zekâ ile oluşturduğu fotoğrafları kendi fotoğrafıymış gibi İ.D.’ye gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurun güvenini sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu belirlendi.
Mağdur İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukat Geçkil, olayın planlı ve sistematik bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunu belirterek, müvekkilinin İstanbul merkezli köklü bir yatırım firması yetkilisi olarak tanıtılan kişiler tarafından yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya ikna edildiğini ifade etti. Taahhütlerin yerine getirilmemesi ve iletişimin kesilmesi üzerine olayın organize bir dolandırıcılık olduğu değerlendirildi.
Geçkil, şüphelilerin planlı hareket eden bir suç örgütünün üyeleri olduğunun düşünüldüğünü ve bu gerekçeyle “nitelikli dolandırıcılık” ile “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla cezai soruşturma talep edildiğini açıkladı. Para transferlerine ilişkin dekontlar ve diğer dijital delillerin ilgili makamlara sunulduğunu, paranın gönderildiği banka hesaplarının takibi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdinde gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.
Avukat Geçkil ayrıca benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı kamuoyunu dikkatli olmaları konusunda uyarırken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.