İstanbul’da PAYCO Soruşturması: MASAK ve TCMB Raporlarıyla Ortaya Çıkan Geniş Kapsamlı Kara Para Ağına Operasyon
Türkiye’nin finansal sistemine sızan kara para ağına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile yetkilileri hakkında “7258 sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, sistemin işleyişine dair somut bulguları gözler önüne serdi. İncelemeler, yasa dışı bahis ile forex dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen kara paranın elektronik ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Elde edilen deliller, kirli paranın daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla aklandığını tespit etti.
Başsavcılığın açıklamasında, bulguların bireysel bir suçu işaret etmekten ziyade organize bir yapının varlığını gösterdiği vurgulandı. İşlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve finansal modelin incelenmesi sonucunda şirketin hiyerarşik bir suç örgütü gibi faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapılanma kapsamında 1 örgüt lideri, ona bağlı 3 yönetici ve talimatları uygulayan 7 örgüt üyesi tespit edildi; söz konusu yapı çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareketi yönetti.
Tespit edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği değerlendirilen malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu. Soruşturma süreci ve delillerin değerlendirilmesi devam ediyor.