MASAK’a Yeni Anlık İzleme Yetkisi

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler tanımlanıyor. Yapılacak yasal düzenleme ile şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye alınacak ve gerekli görüldüğünde hesapların hemen dondurulması sağlanacak.

11. YARGI PAKETİ’NDE YER ALACAK

NTV’nin haberine göre söz konusu teklif, Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelecek ve 11. Yargı Paketi içinde yer alacak. Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara parayla mücadele kapsamında açıklanan yeni kriterler de MASAK mevzuatına dahil edilecek.

HESAPLAR YAKINDAN İZLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler MASAK tarafından yakından izlenecek. “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un şüpheli işlem bildirimine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılacak ve bilgi ile belge paylaşımına dair maddeler anlık takibi kolaylaştıracak şekilde revize edilecek.

ANINDA MÜDAHALE YETKİSİ

MASAK’a, gelişmiş teknolojilerden yararlanarak bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale etme yetkisi verilecek. Bu yetki sayesinde mali denetimlerin kapsamı genişletilerek kara para aklamayla daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

HESAP DONDURMA İÇİN HUKUKİ ZEMİN

Kaynağı açıklanamayan veya kişi ve kurumların mali gücünü aşan hesap hareketlerinde anlık izleme devreye alınacak; gerekli durumlarda hesapların derhal dondurulabilmesi için yasal zemin oluşturulacak. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.