Nöbetçi Eczaneler
Turuncu Holding Merkezli Operasyonda Geniş Çaplı Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla Turuncu Holding AŞ merkezli bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasal süreçler doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
25 Şüpheliye Gözaltı, 25 Şirkete Kayyum
Soruşturma sonucu 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, Turuncu Holding AŞ ile doğrudan bağlantısı olduğu belirlenen 25 farklı şirketin yönetimine kayyum ataması yapıldı. Operasyonun temel hedefinin, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki suçları önlemek ve bu suça iştirak eden kişileri tespit ederek yakalamak olduğu açıklandı.
Yüksek Hacimli Şüpheli Finansal İşlemler Tespit Edildi
Başsavcılık tarafından paylaşılan detaylara göre, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere, Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri ve bunlara bağlı şubeler kapsamlı incelemeye alındı. Denetimler sırasında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri mercek altına alındı. Açık kaynak araştırmaları ve kurum kayıtlarında yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda sistem üzerinden çok sayıda yüksek hacimli ve şüpheli finansal işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.
Kara Para Farklı Kanallarla Sisteme Sokulduğu Belirlendi
Elde edilen resmi bulgulara göre bazı hesapların doğrudan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği belirlendi. Suç örgütlerinden elde edilen gelirlerin aklandığı, paraların farklı hesaplara transfer edildikten sonra çeşitli finansal kanallar kullanılarak asıl kaynağından uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.
Eş Zamanlı Baskınlar ve Dijital Deliller
Tespit edilen 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik olarak İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarda suç unsuru teşkil edebilecek çok sayıda dijital materyale yetkililer tarafından el konuldu.